AML Info Check

Jednoduchý nástroj v aplikácii Cribis pre kontrolu obchodných partnerov voči všetkým hlavným zoznamom finančných sankcií vydaných regulačnými orgánmi (zoznam bezpečnosti OSN, zoznamy EÚ, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA a Finma).

Využitím služby splníte kľúčovú časť zákonných požiadaviek spojených s reguláciou. Včasným odhalením nesprávneho obchodného partnera chránite predovšetkým vaše podnikanie a ušetríte čas a peniaze pre vlastné aktivity.