Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

AML Info Check

AML Info Check

Jednoduchý nástroj v aplikácii Cribis pre kontrolu obchodných partnerov voči všetkým hlavným zoznamom finančných sankcií vydaných regulačnými orgánmi (zoznam bezpečnosti OSN, zoznamy EÚ, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA a Finma).

Využitím služby splníte kľúčovú časť zákonných požiadaviek spojených s reguláciou. Včasným odhalením nesprávneho obchodného partnera chránite predovšetkým vaše podnikanie a ušetríte čas a peniaze pre vlastné aktivity.

AML01

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

AML Info Check

Updated on 2020-12-08T11:10:26+00:00, by devcribisc.